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【身近によくある詐欺の種類と悪徳商法の種類の情報一覧】

巷によくあり、ニュースにもなっている詐欺の種類と

悪徳商法の種類の情報を一覧表としてまとめています。

例なども記載していますので、お役に立てればと思います。






クリックして頂きますとその場所に飛びます(^^)

◆詐欺の種類◆



特殊詐欺



振り込め詐欺



オレオレ詐欺(恐喝)



架空請求詐欺(恐喝)



ワンクリック詐欺



還付金等詐欺



融資保証金詐欺



フィッシング詐欺



金融商品等取引名目の詐欺(もうかります詐欺)



ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺(もうかります詐欺)



異性との交際あっせん名目の詐欺(紹介します詐欺)








◆悪徳商法の種類◆



商品先物取引商法



かたり商法及び点検商法



資格商法



内職商法



マルチ商法(ねずみ講)



ネガティブオプション(送りつけ商法、押し付け販売)



霊感商法



催眠商法(SF商法)



訪問販売、点検商法










特殊詐欺

記載の「詐欺の種類」を含めたもの全ての名称。

警察庁によると2014年度の上半期(1~6月)に把握した「特殊詐欺」の被害総額は

268億2950万円で過去最悪の約489億円だった昨年同期より

56億円(27%)増加した。








振り込め詐欺

オレオレ詐欺や架空請求詐欺、還付金詐欺、融資保証金詐欺

振り込ませる為の詐欺全般の名称。








オレオレ詐欺(恐喝)

孫や息子のふりをして主に高齢者の自宅に

「俺だよ俺、おばあちゃん」などと電話をかけ、

事故などで「お金が必要になった」などと言い、

職場の上司、警察官、弁護士などを名乗って装い

金銭を銀行口座に振り込ませたり、直接現金を騙し取る詐欺の一種。

内容としては、上記の交通事故などの示談金名目も多いが

他には会社のお金を横領や友人の連帯保証人になって逃げられたなど

架空の事実を告げ、すぐに「お金が必要」と思わせて

示談金や和解金などを名目に現金を振り込ませる手口。

振り込みや受取以外にも、宅急便や郵送などで送金させるなどの方法もある。

受取では、本人が行けば容姿が違うので確実にバレルので

受け子と言って会社の同僚や上司などを名乗り

直接、被害者の家に現金を貰いに来たりする。








架空請求詐欺(恐喝)

もっともらしい内容で、身辺調査、弁護士、債権、

「職場に行く」「家に行く」「法的措置をとる」などと言って脅し

全く身に覚えのない有料サイトの利用料金の請求をし、

現金を預金口座等に振り込ませたり、又は宅配便や郵送などを利用して

送金させ現金を騙し取る詐欺行為。特にアダルトサイトや出会い系が目立つ。

不特定多数に送っており、この時点では住所や名前と言った個人情報は

一切分かりません。送られてきたメールに反応して個人情報を自ら言わない限り

相手には分かりません。簡単に言えば煽って不安にさせ、お金を払わせる手法。

怖くなり、慌てて支払ってしまう人が居ますが支払う義務は一切無いです。








ワンクリック詐欺

架空請求の一種で携帯やスマホ、PCのインターネットのサイト、

ホームページ等でワンクリックしただけで、「ご登録有り難うございます」

又は、「後払いポイント購入有り難うございます。入会完了致しました。」

などと表示され、利用もしていないサイト等の利用料金等を請求する詐欺。

メール等に記載されているURLから飛ぶサイトも同様で

特にアダルトサイトや出会い系サイトによる被害が多く、

突然の請求画面や不払い時の法的処置、身元調査等の脅し文章に煽られて、

怖くなってしまい、慌てて支払ってしまう人が居ます。

支払う義務は一切無いので無視して大丈夫です。








還付金等詐欺

まず、相手の頭の中に

「今日中に手続きをしなければ、お金を受け取れない」

というルール(規定)を植え付けて、更にそれを信じ込ませる為に、

信頼のおける公的機関の人間を装って電話をかけるのです。

例えば、自宅に公的機関の職員になりすまし電話をかけ、

医療費や税金、保険料などの還付金があるなどを口実に

「お金が戻ってくる」「お金が手に入る」

しかし期限は今日中であり、

「過ぎてしまうと受け取れない」と

焦らせて冷静な判断を奪い、

銀行やコンビニなどのATMに誘い出し、

ATM前で電話で指示通りに操作させて、

犯人の口座に現金を振り込ませる詐欺の一つ。








融資保証金詐欺

金融機関や貸金業者などを名乗り、実際には融資しないにもかかわらず、

「簡単な審査」「低金利」「担保不要」「保証人不要」などで融資する

という内容のはがきやダイレクトメールなどを送付して、

申し込んできた者に保証金などを名目に融資の前に現金を振り込ませる手口。

保証金は一時預かりで、信用調査や返済能力を確認する為だけの物で

すぐに返金すると言う。そこで安心させて被害者に振り込ませたり、

宅配便や郵送などを利用し送金させ現金を騙し取る詐欺。







フィッシング詐欺

銀行や実在する有名企業やショッピングサイト等の企業の名前を語り

「更新手続きをしないと退会処理されてしまう」

「システムトラブル発生で会員情報確認の為再入力が必要」

「セキュリティー対策の為にIDとパスワードの再確認で入力」させるなど

様々な内容でメールを送って、メールの受信者に対して、

偽のホームページに誘導しアクセスさせ、

大切な個人情報であるクレジットカードの番号や銀行口座、暗証番号、

登録してるショッピングサイト等のIDやパスワード等を入力させるなどして、

不正に個人情報等を入手する行為。

不正に入手した個人情報を悪用し、買物をしたり、

インターネットバンキングからお金を引き出したりするのが目的。








金融商品等取引名目の詐欺(もうかります詐欺)

未公開株や社債、投資、外国通貨等の売買を

「これから値が上がるのが確実で必ず儲かる」

「特定の人しか買えない」などと話を持ちかけ、

被害者を信用させ現金を騙し取る詐欺。








ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺(もうかります詐欺)

雑誌の広告やメール、インターネット上で

「パチンコ打ち子スタッフ募集」

「サクラのバイト」「モニター募集」などと勧誘し、

登録料や保証料の名目で現金を振り込ませたりする詐欺。

他にはパチンコ、スロットの攻略法や

ロト6やミニロト、ナンバーズなどの数字選択式宝くじで

あたかも事前に当せん番号が分かるように見せかける為、

インターネットなどで過去の当選番号を記載した偽造のクジ券の写真を見せたり

既に発表された当せん番号を被害者に教え、

翌日の新聞等で番号を確認させるなどして信じ込ませます。

その後、当せん番号を教えると言う情報提供料等の名目で、

被害者に対し多額のお金を支払わせる手口。

競馬必勝情報なども同様の手口で虚偽の情報を提供し、

これを名目に現金を振り込ませ現金を騙し取る。








異性との交際あっせん名目の詐欺(紹介します詐欺)

雑誌やメール、インターネットのサイト上で「セレブな女性を紹介」

「素敵な女性を紹介」などと掲載し、これに申し込んだ人に対して、

信じ込ませる為に実際に1度だけ女性と会わせたりして

会員登録料金や保証金等の名目で現金を口座に振り込ませて騙し取る詐欺。








商品先物取引商法

「必ず儲かる」「今がチャンス」などと顧客を煽って、

先物取引の仕組みや危険性を十分に説明せず執拗に勧誘し、

顧客が相場について無知である事を良い事に、

売買を頻繁に取引することを勧め、利益が出れば「もっと儲けましょう」と、

損失が出れば「今辞めたら勿体ないし、必ず取り戻せるから取り戻しましょう」などと、

何度でも取引をさせます。そして最終的には被害者が不審に思い問い詰めても

相場が急激に下落したと言い、結局は元本も返さないと言う手口の詐欺。








かたり商法及び点検商法

「市役所の方から来ました」や「上下水道局の方から来ました」や

「消防署の方から来ました」などと言い、

あたかも公的機関等から来た点検作業等の委託を受けているような

紛らわしい言い方で勘違いさせ

「消火器の期限切れで新品と取り換えるのが義務づけられている」などと偽って

商品を売りつける商法。








資格商法

「就職に有利」などと巧みな言葉で資格を取るように洗脳し、

高額な授業料、講習費用、教材費などお金をだまし取る詐欺商法。

実際に存在しない資格に対しても後々有利な資格で

「仕事も斡旋する」「今なら簡単に取れる」などと言って騙す。

他には実際に存在する「弁護士」「公認会計士」「通関士」など国家資格の名を挙げて

「この通信教育を受ければ試験無しでも資格が取れる」などと偽って

お金をだまし取る手口。








内職商法

内職を斡旋し「簡単な内職作業での仕事で月10万円」などと偽り、

登録料や道具などを高額で請求し売りつける商法。

教材費等は儲けでスグに取り返せると言い、

仕事をこなしても「出来が悪かったからクレームが来た」などと言い、

それを理由に僅かな報酬しか貰えない。結局儲からないシステムになっている。








マルチ商法(ねずみ講)

正式には「特定商取引に関する法律」において

「連鎖販売取引」と定義されている商取引。

マルチ商法、ねずみ講とは言わずにネットワークビジネスと言う人も多い。

儲けるには会員権が必要となり、その名目で入会金が発生し

会員権を得て、その会員が新規会員を誘い、

また更にその新規会員が別の会員を勧誘すると言う連鎖により、

親会員から子会員、子会員から孫会員とピラミッドのように

階層組織を形成し拡大する仕組み。

「アナタ経由で紹介した会員が増えれば楽にお金が稼げる」や

「アナタの下が増えれば何もしなくても

権利収入で不労所得として勝手にお金が入ってくる」

などと誘う商法。

会員権の中にもランクなどがあり、ランクを上げると自分の取り分も多くなる。

その為、自分で商品を購入しランクを上げる人も居る。

更に「人に紹介するのにはその商品の良さを知らないといけない」

「バックマージンでスグに稼げる」などと言い

高額な商品を買わせるよう洗脳し誘導する。

そして結局は儲からず借金を抱えてる人が多く、被害が大きい。

因みに、ねずみ講は商品の販売を目的としていないので違法行為。

マルチ商法は商品の販売を目的としているので違法行為ではない。








ネガティブオプション(送りつけ商法、押し付け販売)

注文していない、頼んでもない身に覚えのない学習教材や健康食品などの商品を

強引に勝手に送り付けて、一方的に代金を請求する商法。

家族の誰かが注文したと思い代金を支払ってしまうケースが多い。

一度代金を支払ってしまうと、購入の意思表示をしたとみなされ

取り戻すのは非常に困難で不可能に近い。

商品の送付があって受領した日から起算して未使用のまま14日を経過する日、

又は消費者が業者に引き取り請求をした日から起算して7日を経過する日以降は

消費者は自由に商品を処分する事が出来る。

しかし代金を支払い受け取った場合、承諾したものとみなされる。

代金引換郵便で届いた場合は特に注意が必要。








霊感商法

「霊能者」「占い師」といった霊感の強い人間を装い、

人の弱みに付け込み法外な値段で物を売りつける詐欺行為。

事例として御祓いや祈祷料、壺、印鑑、数珠やお守り、パワーストーンなど、

これを持っていないと「このままではあなたの身に災いが降りかかり不幸になる」

「あなたの家族に災難な事が起こる」「先祖が苦しんでいる」「これは祟り」

という購入させる為のキッカケを作り

「この〇〇を持っていれば大丈夫」「これを持っていれば運気がアップする」

と言って法外な値段で購入させる手口。

カルト教団、統一教会の得意な悪徳商法の一つ。

違反行為で宗教法人が処分されています。

平成19年7月15日から特定商取引法の指定役務に追加されましたので、

もしも被害に遭われた場合は、クーリングオフ制度を利用しましょう。








催眠商法(SF商法)

街頭でなどで日用品や食料品等の無料引換券等を配ったり、

販売員が家庭を訪問したりして女性(主婦)や高齢者を会場に集め、

最初はプレゼント等を無料で配り、次に商品を安く売り、

会場を盛り上げ興奮させ、買わなくては損といったような催眠状態を作り出し

冷静な判断を無くさせ最終的に「何か買わなければ悪い」

という気持ちを狙った悪徳商法。

主なターゲットととして高齢者や女性(主婦)がメインで、

羽毛布団や健康器具などの商品を高額に契約させる場合が多い。

「新製品普及会」という業者が初めてこの手口で販売したので、

その頭文字から、別名「SF商法」とも呼ばれています。

もしも被害に遭われた場合は、クーリングオフ制度を利用しましょう。








訪問販売、点検商法

悪徳リフォームで「たたき」と呼ばれるアポなし訪問、無料点検など名目で

各地域の家庭を回りその家庭に上り込んで、

水回りのカビや玄関、床下や屋根裏などを見て、

知識の無い人間の不安を煽り、不必要な工事、不必要な器具の設置、

本来無駄な工事費用など高額な料金を請求する悪徳商法。

更に悪質なのは、ボロボロの床下や湿気が多い床下や屋根裏、

シロアリに食べられてる柱などの写真を最初から所持し、

「工事しなければ危ない」「地震が来たら崩壊するから耐震を付けるべき」

などと不安をあおり工事をさせる手口。主なターゲットはお年寄り。

もしもリフォームや工事などが完了していても、

契約書面を受け取った日から8日間は、クーリングオフが可能。

そして、クーリングオフ期間が経過していても、

悪質な契約だった場合は契約を解除する事も出来ます。





少しでもアナタのお役に立てれば幸いです。


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初めまして。

何処で知ったのか、登録していない所からも悪質なメールが来たり、

架空請求が来たりと散々な目にも遭いました。

本当に出会いたいのに、いつまで経っても素敵な異性と出会えない・・・

そんな日々が続きました。

そこで、そんな方を【増やしたくない】と言う思いで立ち上げました。

後から不正な架空請求やスパム的なメール、

個人情報の流出を防ぐ為にも、私が実際に使って出会った事があるサイト、

本当に出会えて安全なサイトを紹介していきますので宜しくお願いします。

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